30.oktoobriks 2018 tuleb tegelike kasusaajate andmed esitada kõikidel äriühingutel (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing), sihtasutustel ja mittetulundusühingutel (va korteri- ja hooneühistud). Füüsilisest isikust ettevõtjatel (FIE) antud andmete esitamise kohustust ei ole. Tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise, andmete muutumisest teatamata jätmise või teadlikult valeandmete esitamise eest on ette nähtud karistus rahatrahvi näol. Selleks on kuni 300 trahviühikut füüsilise isiku puhul ja kuni 32 000 eurot juriidilise isiku puhul. Trahvida küll lubatakse alles 1.jaanuarist 2019, isegi kui 30.oktoobriks jäid[…]